本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
4、本次股東大會涉及影響中小投資者利益的重大事項采用中小投資者單獨計票。中小投資者指除以下股東外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高級管理人員；(2)單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
一、會議召開情況
1、會議通知情況：公司董事會于2019年4月30日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江蘇神通閥門股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。
2、會議召開時間：
(1)現場會議召開時間：2019年5月16日下午14:00。
(2)網絡投票時間為：2019年5月15日至2019年5月16日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年5月16日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：公司2號基地三樓會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議表決方式：現場投票與網絡投票表決相結合的方式
6、股權登記日：2019年5月10日
7、現場會議主持人：吳建新
8、會議的合法性：公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2019年第二次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及授權代表共計17人[其中股東郁正濤先生委托章其強先生參加會議并行使表決權]，代表有表決權股份數17,449.4366萬股，占公司股本總額的35.9210%。
2、現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計12人，代表有表決權的股份數額8,455.6905萬股，占公司總股份數的17.4067%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票參加本次股東大會的股東5人，代表有表決權的股份總數8,993.7461萬股，占公司總股份數的18.5143%。
4、中小股東出席情況
通過現場和網絡投票參加本次股東大會的中小股東共6人，代表有表決權的股份總數32.5400萬股，占公司總股份數的0.0670%。
公司董事、監事和高級管理人員列席了會議，公司聘請通力律師事務所陳鵬、徐青律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現場記名與網絡投票相結合的方式進行了表決：
1、關于變更部分募集資金用途的議案
表決結果：贊成：17,442.5066萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.9603%；反對：6.9300萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.0397%；棄權：0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0%。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：25.6100萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的78.7031%；反對：6.9300萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的21.2969%；棄權：0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0%。
四、見證律師出具的法律意見
通力律師事務所律師對2019年第二次臨時股東大會進行了現場見證，并發表如下意見：
經本所律師核查，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
五、備查文件
1、江蘇神通閥門股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議；
2、通力律師事務所《關于江蘇神通閥門股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2019年5月17日